Cập nhật Followin 17/4: Không phải MicroStrategy hay Tesla, đây mới là tổ chức nắm giữ Bitcoin nhiều nhất

Mặc dù liên tục đàn áp thị trường tiền điện tử trong thời gian gần đây nhưng dựa trên các dữ liệu on-chain cho thấy có vẻ như Chính phủ Hoa Kỳ hiện đang nắm giữ một lượng lớn BTC. Theo báo cáo, tổ chức này hiện đang nắm giữ hơn 205,000 BTC, nhiều hơn cả 3 tổ chức trên cộng lại. Theo giá thị trường hiện tại nó trị giá khoảng 6.2 tỷ USD. Mặc dù đã gửi 9,860 BTC đến Coinbase vào tháng 3/2023, nhưng tỷ lệ nắm giữ Bitcoin của Chính phủ Hoa Kỳ vẫn thuộc hàng top hiện nay.

Điều đặc biệt hơn, khác với MicroStrategy hay Tesla, Chính phủ Hoa Kỳ sở hữu BTC mà gần như không mất một khoản phí nào. Bởi lẽ, các nhà chức trách đã tích lũy số tiền này thông qua nhiều lần thu giữ tài sản trong nhiều năm. Cụ thể:

Hành động đầu tiên là khi Chính phủ Hoa Kỳ tịch thu 69,396 BTC vào năm 2020. Theo thông báo thì vụ tịch thu này liên quan đến vụ án Con đường tơ lụa trước đó.

Trường hợp tịch thu thứ hai là tổng cộng 94,636 BTC, liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016. Trong quá trình điều tra, Ilya Lichtenstein và vợ đã bị bắt và bị buộc tội rửa 119,754 BTC trong hơn 2,000 giao dịch trong khoảng thời gian 5 năm.

Một trường hợp khác dẫn đến việc tịch thu hơn 51,326 Bitcoin cũng liên quan đến Con đường tơ lụa và liên quan đến James Zhong, người đã nhận tội lấy số tiền đó một cách bất hợp pháp.

Từ lâu, Bitcoin đã bị cả thế giới lên án khi nó trở thành công cụ cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền hay tài trợ cho khủng bố. Tuy nhiên, người ta quên mất rằng Bitcoin mới chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn so với chiều dài lịch sử của nền kinh tế trên toàn cầu.

Và có một sự thật rằng tiền pháp định và các mạng truyền thống vẫn được sử dụng phổ biến hơn nhiều so với tiền điện tử trong hoạt động tài chính bất hợp pháp. Điều này đã từng được Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác nhận khi công bố các báo cáo ba năm một lần về rửa tiền, tài trợ khủng bố vào tháng 3/2022.

Hiểu biết thêm về: crypto hôm nay, crypto trading, crypto updates, cryptocurrency

Lượng tiền điện tử được sử dụng cho các hoạt động rửa tiền. Nguồn: Chainalysis.

Giống như bất kỳ hình thức tiền nào khác, Bitcoin có thể bị kẻ xấu sử dụng như một công cụ để rửa tiền và tài trợ khủng bố. Tuy nhiên, việc Chính phủ Hoa Kỳ có số lượng Bitcoin khổng lồ kể trên, ở một khía cạnh nào đó thì nó cũng cho chúng ta thấy 2 điểm thú vị.

Đầu tiên, nó cho thấy Chính phủ Hoa Kỳ đang đấu tranh chống lại những gì họ coi là hoạt động bất hợp pháp trong phạm vi quyền hạn của mình và coi Bitcoin là một dạng tiền tệ. Các hoạt động sẽ không bị phản đối và Bitcoin sẽ không bị tịch thu nếu Bộ Tư pháp không tin rằng Bitcoin có giá trị.

Điểm thú vị thứ hai là Chính phủ Hoa Kỳ vẫn đang giữ lượng Bitcoin và họ chưa hoặc đang có kế hoạch thanh lý dần dần lượng BTC đó. Xét về khía cạnh này, Chính phủ Hoa Kỳ cũng có thể được coi như là một nhà đầu cơ vậy.

Có vẻ như họ cũng đang chờ thời điểm thích hợp để bán thay vì bán tất cả khi họ có thể.